Збори акціонерів

30 січня 2009 року о 16-00 за адресою бізнес-центру «Парус»: м. Київ, вул. Мечникова, 2 (літ.А), ІІІ-й поверх, у приміщенні конференц-зали, планується провести позачергові Загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

Збільшення статутного капіталу планується здійснити шляхом додаткового випуску простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1000 грн. кожна в кількості 250 тисяч штук загальною номінальною вартістю 250 мільйонів гривень.

Акціонери банку мають переважне право на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі банку. Дати початку та закінчення розміщення акцій будуть встановлені Загальними зборами акціонерів, про що буде повідомлено додатково в процесі інформування про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення.

Ознайомлення з документами порядку денного та отримання реєстраційного запрошення проводитиметься з 23 січня 2009 року з 14.00 до 17.00 за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4 (літ.А), ІІІ-й поверх, кімн.341.

Телефон для довідок : (044) 255-86-56.

---

15 січня 2008 року у місті Києві відбулись позачергові Загальні збори акціонерів ВАТ «РОДОВІД БАНК», якими затверджені Стратегічний план розвитку банку на 2008-2010 роки. Питання про зміни до статуту банку, яке раніше було оголошено у порядку денному, зборами не розглядалось.

З метою удосконалення системи корпоративного управління у банку затверджено у новій редакції Положення про Спостережну Раду ВАТ «РОДОВІД БАНК» та членами Спостережної Ради призначені Підопригора Ольга Олександрівна і Майкл Стенсрад (громадянин Швейцарії).

19 квітня 2008 року в м.Києві відбулись чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «РОДОВІД БАНК», якими затверджені: результати діяльності банку за 2007 рік, звіти зовнішнього аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» та Ревізійної комісії, а також розподіл прибутку, згідно з яким прибуток банку за 2007 р. у розмірі 62,036 млн.грн. розподілений наступним чином: 60 млн. грн. використано на поповнення резервного фонду банку та 2,036 млн.грн. на поповнення фонду розвитку банку. Також Зборами акціонерів затверджені зміни до Статуту ВАТ «РОДОВІД БАНК», пов`язані з вдосконаленням системи корпоративного управління, та зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ «РОДОВІД БАНК».

---